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七届十次董事会议决议公告
分类：
董事会决议公告
作者：
发布时间：
2017-06-22
代码：000530；200530 简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2016-075
大连冷冻机股份有限公司
七届十次董事会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于2016年10月19日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于2016年10月26日以通讯表决方式召开。
3、应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司2016年第三季度报告。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、关于处置部分可供出售金融资产的报告。
同意公司在2017年6月30日前，通过上海交易所交易系统，择机出售不超过300万股国泰君安股份。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2016年10月27日
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